Forex 벌금 은행

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6 개 은행이 외환 시장을 조작하는 데 56 억 달러의 벌금을 부과했다.

워싱턴의 Gina Chon과 런던의 Caroline Binham과 Laura Noonan.

6 개 글로벌 은행이 외환 시장을 조작했다는 주장을 해결하기 위해 56 억 달러 이상을 지불 할 것이지만, FBI는 범죄 규모가 "엄청난 규모"라고 말했다.

이 이야기에.

이 주제에 대해서.

스페인의 국유화 된 은행 인 뱅 키아 (Bankia)는 BMN 인수에 동의한다. 구식 ATM을 디지털 시대의 유럽 은행에 가져와 블록 체인 무역 금융 플랫폼을 착수하기에 너무 빠르다.

또한 4 개 은행은 글로벌 금융 위기 이후 은행 업무에서 가장 큰 사례 중 하나에서 1 억 5 천만 달러 규모의 외환 시장에서 가격을 조정하고 입찰가를 조정하기 위해 음모를 꾸미는 데 유죄를 인정했다.

합의를 발표하면서 미 법무부는 2007 년 12 월에서 2013 년 1 월 사이에 Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays 및 Royal Bank of Scotland의 상인들이 자신들을 "The Cartel"로 묘사 한 독점적 인 대화방 및 코드 언어를 사용하여 벤치 마크 교환 "이익을 올리려는 노력"을 의미합니다.

Barclays의 한 상인은 2010 년 11 월 5 일에 "귀하가 속임수를 쓰지 않으면 시도하지 않았습니다."라고 뉴욕 금융 서비스국 (DFS)에보고했습니다.

미국 법무 장관 인로 레타 린치 (Loretta Lynch)는 은행들이 지불하게 될 처벌은 "적합"하고 "완료된 전반적인 손해와 상응한다"고 말했다. 벌금은 "법이나 공공 복지에 대한 공정성에 관계없이 경쟁자가 이익을 추구하는 것을 억제해야합니다".

워릭 비즈니스 스쿨의 마크 템일러 (George Taylor) 잉글랜드 은행의 공정하고 효과적인 시장 리뷰 (Financial Markets Review)의 학문 자문 그룹 (Academic Advisory Group)에 소속 된 마크 틸러 (Mark Taylor)는 "이것은 금융 및 명성 모두에있어이 은행들에게 큰 타격을 입혔다.

그는 "CEO 나 고위 인사가 이들 은행 중 어느 곳에서도 사임하지 않은 이유에 대해 질문 할 것이고, 조사 결과 지금까지 외환 보유가 이들 은행의 문화의 일부라고 밝혀졌다"고 말했다.

거래자들이 통화 환율을 둘러싼 것으로 공감 한 계시는 은행들에게 특히 당혹 스럽다. 왜냐하면 거래가들이 은행 간 대출 금리를 조정하려했던 수십억 달러를 지불 한 후에 발생했기 때문이다. 업계가 지난 스캔들에 대한 교훈을 배웠는지 여부에 관해 의문을 제기했다.

3 개 은행은 Libor와 Isdafix 벤치 마크 조작을 위해 추가로 총 4 억 달러의 벌금을 부과하여 당일 계산을 60 억 달러로 끌어 올렸다.

글로벌 은행들은 현재 외환 스캔들과 관련하여 100 억 달러 이상을 지불했으며, Libor의 장비 주장을 해결하기 위해 많은 단체들이 지불 한 90 억 달러를 초과했습니다.

수요일 벌금은 2008 년 이후 은행이 벌금과 정산금으로 지불 한 총액이 1 천 6 백억 달러를 초과하는 금액입니다.

은행 벌금 : 잘못된 반응.

$ 5.6bn의 처벌로 주가가 상승하는 안도감은 부적절하며, 투자자는 선명해야합니다.

바클레이, 씨티 그룹, JP 모건 체이스, RBS, 뱅크 오브 아메리카, UBS 등 외환 시장에 정착 한 은행들은 이번 거래로 두 가지 업무에서 최종적으로 거래선을 확보 할 수 있기를 바라고있다.

UBS는 수사관과 처음으로 협력했기 때문에 외환에 대한 형사 처벌을 피했습니다. 그러나 DoJ는 LIBOR 합의 조건을 위반했기 때문에 은행은 Libor를 조종하고 그 문제에 대해 추가 벌금을 물어야한다고 유죄를 인정할 것입니다.

DoJ는 UBS가 특정 FX 거래에 대한 "공개되지 않은 마르크 업 (mark-ups)"을 포함한 사기성 거래 및 판매 관행에 관여했다고 말했습니다. 어떤 경우에는 "UBS 거래자와 판매 직원이 고객의 마크 업을 은폐하기 위해 손으로 신호를 보냈다"고 전했다.

DoJ에 지불되는 총 외환 벌칙금 25 억 달러 이상과 별도로 6 개 은행은 미 연방 준비 제도 이사회 (US Federal Reserve)가 18 억 달러 이상의 벌금을 부과합니다.

"범죄는 엄청난 규모로 발생했습니다."라고 FBI 조감독 인 Andrew McCabe는 말했습니다. "이 활동으로 경제에 중요한 벤치 마크 역할을하는 투명 시장 기반 환율이 훼손되었습니다."

Barclays는 23 억 달러 이상으로 최대 벌금을 지불합니다. 이는 은행이 DFS, 미국 상품 선물 거래위원회, 영국의 금융 행위 감독 기관 (Financial Conduct Authority)을 포함한 대부분의 기관들과 합의하고 있다는 사실을 부분적으로 반영합니다. FCA의 벌금은 284 억 파운드로 레귤레이터 역사상 최대 규모 다.

Libor 조작 후 외환 시장의 조작은 세계에서 가장 큰 은행을 강타한 다음 큰 스캔들이었다.

CFTC는 Barclays에 US $ Isdafix 스왑 비율 조작을 시도한 것에 대해 11500 만 달러의 별도 벌금을 부과하여이 벤치 마크와 관련하여 처음 조치를 취한 것으로 나타났습니다.

DFS가 이번 거래의 일부가 아니기 때문에 지난해 영국계 대출 기관은 43 억 달러 규모의 멀티 뱅크 외환 결제를 포기했다. 양측은 DFS가 Barclays의 외환 전자 거래 플랫폼에 대한 조사를 배제 할 수있는 한 수요일의 결의안에 참여하기로 합의했다.

Barclays는 DFS와의 거래의 일환으로 지난 달에 은행을 떠난 네 명을 포함 해 8 명의 직원을 해고해야 할 것인데, 이는 개별 책임을 은행 정산의 핵심 요소로 만들었습니다. DoJ와는 달리 DFS는 개인에 대한 형사상을 입증 할 필요가 없습니다.

수요일에 정착중인 은행 중 DFS만이 Barclays에 대한 관할권을 가지고 있습니다.

그것의 forex 타협 이외에, Barclays는 또한 은행이 Libor를위한 그것의 2012 년 비 기소 계약의 위반을 결심하기 위하여 $ 60m를 지불 할 것이다 - 은행이 일정 기간 동안 어떤 추가 위반든지 투입하지 않는 것을 동의하는.

UBS는 DoJ가 그러한 조치를 취한 첫 번째 징표 인 NPA (non-prosecution agreement)를 완전히 폐지했습니다. Libor를 조종하기 위해 한 건의 유선 사기 사건에 유죄를 인정하고 추가로 $ 203m을 지불 할 것입니다. UBS는 또한 연방 준비 은행에 외환 이상의 342 백만 달러를 지불합니다.

Axel Weber, 회장, Sergio Ermotti, CEO는 "적은 수의 직원의 행동이 용납 될 수 없으며 적절한 징계 조치를 취했다"고 말했다.

Libor에 대한 RBS의 연기 기소 협약은 올해 만료되었으므로이 사건의 해결은 영향을받지 않습니다. 외환 조사에서 RBS는 DoJ에 3 억 9 천 5 백만 달러, 연방 준비 은행에 2 억 7 천 4 백만 달러를 지불해야합니다.

RBS의 CEO 인 로스 맥완 (Ross McEwan)은 "오늘 공표의 핵심에 놓여있는 심각한 위법 행위는 내가 은행을 설립 할 곳이 없다. "그러한 잘못을 저지른 죄를 시인하는 것은이 은행이 길을 잃어 버렸고, 우리가 신뢰를 되 찾는 것이 얼마나 중요한지를 다시금 일깨워주는 또 하나의 경고입니다."

JP 모건 체이스는 DoJ에 5 억 5 천만 달러, 연방 준비 은행에 3 억 4 천 2 백만 달러를 지불하고, Citigroup은 각각 9 억 2,500 만 달러와 342 만 달러의 벌금을 부과했다. 이번 달 Citigroup은 DoJ가 JPMorgan에 대한 유사한 조사가 계속되고있는 동안 잠재적 인 Libor 장비를 위해 은행에 조사를 포기했다고보고했다. 뱅크 오브 아메리카는 DoJ에 의해인가되지 않았지만 연방 준비 은행에 2 억 5 천만 달러를 지불 할 것입니다.

DoJ, DFS 및 다른 기관들은 HSBC와 도이체 방크를 포함한 다른 은행들을 조사하고 있으며, 올해 말에 외환 거래 및 정착이 이루어질 수 있다고 주장했다.

린치 대변인은 DoJ가 개인에게 요금을 부과할지 여부에 대해서는 언급하지 않고 "조사가 진행 중이다."라고 말했다.

런던 은행의 오후 거래에서 UBS가 3.4 %, Barclays가 2.5 %, RBS가 1.6 % 각각 오른 유럽 은행권의 주가가 급등했다. 영향을받은 미국 은행은 씨티가 0.42 %, JP 모건이 0.36 %, 뱅크 오브 아메리카가 0.24 % 줄었다.

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Fed 도날드 뱅크는 외환 위반시 1 억 5660 만 달러를 부과했다.

미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)는 17 일 (현지 시간) 도이체 방크 (DBKGn. DE)에게 1 억 5660 만 달러의 외환 규정 위반과 볼커 규칙 위반 혐의로 벌금을 부과했다.

독일 은행은 상인들이 대화방을 사용하여 경쟁 업체와 통신하는 것을 탐지하고 중단시키지 못했다고 성명서를 통해 밝혔다.

중앙 은행 관계자는 FX 시행의 기본 행위에 관련된 개인 조사에 회사가 협조하도록 요구하고 있습니다. & rdquo; 성명서에 따르면

성명서에서 은행은 연방 준비 은행과 함께 민사 집행 문제를 해결할 수있게되어 기쁘다 고 말했다.

연준은 도이체 방크가 정부가 보호하는 은행이 독점 거래를하지 못하게하는 볼커 규칙 (Volcker Rule)을 준수하지 못하고 있음을 밝혔다.

연방 준비 은행 (Fed)은 도이치 방크 (Deutsche Bank)와의 합의에 따라 4 년 전 은행 업무를 검토하면서 외환 위반 사례가 발견됐다고 밝혔다.

은행은 Fed와의 합의의 일환으로 외환 거래의 감독을 개선하기로 합의했다.

도이체는 뉴욕의 금융 서비스국 (Financial Services of Department of Financial Services)이 여전히 자동화 된 거래 플랫폼이 환율을 조작하도록 프로그램되었는지에 대한 조사에 직면 해 있다고이 관계자는 목요일 밝혔다.

뉴욕의 규제 당국은 은행이 거래 플랫폼에서 알고리즘을 사용하여 고객을 활용하는지 여부를 조사해 왔습니다.

도이체 대변인 르네 칼라브로 (Renee Calabro)는 뉴욕 탐침의 지위에 대해 논평을 거부했다.

Deutsche는 외환 조작에 대한 초기 글로벌 조사에서 승인되지 않았습니다. 12 월에 브라질의 반독점 단체 인 Cade와 함께 정착 한 소수의 은행들 가운데 하나였습니다.

그러나 미국 법무부, 영국 재무 관리국과 상품 선물 거래위원회는 모두 도이치에 대한 조치를 취하지 않았으며, 다른 은행들은 현물 시장에서의 거래자가 환율을 조작하는 것을 막지 못해서 망치를 쳤다.

7 개 은행은 미국과 유럽에서 총 100 억 달러 이상의 당국에 지불했으며, 일부는 형사 처벌에 유죄를 인정했다.

이전의 정착촌으로 이어진 온라인 채팅방에서 의사 소통하는 상인의 성적표는 투자 가옥에서 휴가중인 외화 매입자에게 매일 사용되는 요율 이동을 위해 함께 작업하는 것을 보여줍니다.

워싱턴의 패트릭 러커 (Patrick Rucker)와 뉴욕의 카렌 프리 펠드 (Karen Freifeld) 조나단 오티스 (Jonathan Oatis)와 데이비드 그레고리오 (David Gregorio) 편집.

모든 견적은 최소 15 분 지연되었습니다. 교환 및 지연의 전체 목록은 여기를 참조하십시오.

글로벌 은행들은 외환 거래에 대한 죄책감을 인정하고 거의 60 억 달러의 벌금을 부과했다.

4 대 은행은 수요일 외국환 환율 조작에 유죄를 인정했으며 다른 2 건은 5 조 달러 규모의 시장에 대한 글로벌 조사에서 다른 합의로 약 60 억 달러의 벌금형을 선고 받았다고 뉴욕 타임스 인터넷 판이 보도했다.

UBS AG UBSG. VX (UBS. N)와 스코틀랜드 왕립 은행 (RBS. L)은 미국과 유럽 연합에 의해 혐의로 기소되었으며, CBS (Citigroup Inc), JPMorgan Chase & Co (JPM. N), Barclays Plc (BARC. L) 영국 공무원들은 초청 전용 채팅방과 코드화 된 언어를 사용하여 자신의 이익을 향상시켜 자신의 거래를 조율하는 뻔뻔한 속임수 고객들입니다.

UBS를 제외하고는 모두 FX 스팟 시장에서 교환 된 달러와 유로의 가격을 조작하기 위해 음모를 꾸미는 것에 유죄를 인정했습니다. UBS는 다른 혐의로 유죄를 인정했습니다. 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America Corp, BAC. N)는 벌금을 부과 받았지만 대화방에서 거래자들의 행동에 대해 유죄를 인정하지 않았습니다.

& ldquo;이 은행들이 지불하게 될 벌금은 반 경쟁적 행위의 장기적이고 현저한 성격을 고려할 때 적합합니다. & rdquo; 로레타 린치 (Loretta Lynch) 법무 장관은 워싱턴에서 열린 기자 회견에서 말했다.

규제 당국은 세계 은행 벤치 마크 인 런던 은행 간 이자율 (Libor)을 조정하기 위해 은행을 처벌하고 은행들이 기업 문화를 정비하고 준수를 강화하기로 약속 한 이후 2013 년까지 위법 행위가 발생했다.

미국과 유럽 당국은 외환을 조종하려고 시도하는 것을 막지 못해 100 억 달러가 넘는 7 개 은행에 벌금을 부과했다. 외환을 조달하는 관광객들에게 수백만 달러의 사람들이 매일 사용하는 환율을 조작하려고 시도하지 않았다. 휴가.

조사는 끝나지 않았습니다. 검찰은 은행을 이용하여 개인을 상대로 소송을 제기 할 수 있습니다. 협력은 협정의 일부로 약속했다. 연방 및 주 당국의 조사는 은행이 전자 외환 거래를 사용하여 고객을 희생시키면서 자신의 이익을 우선적으로 이용하는 방법에 대해 계속 진행되고 있습니다.

수요일의 합의는 미 법무부가 Citigroup의 주요 은행 부서 인 Citicorp와 JPMorgan, Barclays 및 스코틀랜드 왕립 은행의 부모를 강요하여 미국 형사 처벌에 대한 유죄를 인정했기 때문에 부분적으로 나타났습니다.

미국의 주요 금융 기관의 모기업이나 주요 금융 기관이 형사 고발을 저지른 것은 수십 년만의 첫 번째 사건이었습니다.

최근까지도 미국 당국은 세계 금융 기관의 부모를 상대로 한 범죄 유죄 판결을 찾지 않고 소규모 해외 자회사와 합의했습니다. 이로 인해 정부와 은행은 금융 시스템과 은행 고객에 대한 악영향을보다 쉽게 ​​통제 할 수있었습니다.

유죄 협상에 관여 된 은행들은 항의로 촉발 될 수있는 중대한 사업 중단을 피하기 위해 규제 면제 협상을 진행해 왔습니다.

미국 증권 거래위원회 (SEC)는 JP 모건과 유죄를 인정한 다른 은행들에게 증권 거래를 계속 허용 할 권리를 포기했다.

검찰과 은행들이 금융 기관들이 사업을 계속할 수있는 길을 모색하고 있기 때문에 분석가들은 유죄 판결이 은행에보다 일상적이고 비용이 많이 드는 것으로 우려했다.

& ldquo; 더 넓은 문제는 이제 법무부가 모든 종류의 범죄에 대해 은행을 형사 적으로 기소하려고 시도 할 무대가되었다는 것입니다. & rdquo; 구 자니 하임 증권 애널리스트 인 자렛 시버 그 (Jaret Seiberg)는 말했다.

변호사들은 연금 기금과 은행과의 정기적 인 통화 거래를하는 투자 관리자들이 그러한 거래에 대한 손실을 이유로 고소 할 수 있도록 유죄를 인정했다.

& ldquo; 이미 주장이 어떻게 진행될 수 있는지 평가하고 잠재적 인 청구자가 분석을 뒷받침하는 증거를 발표 할 것이라고 평가하는 많은 작업이 진행 중입니다. & rdquo; Simon Hart는 런던 법률 회사 인 RPC의 은행 소송 파트너입니다.

CITI BEHAVIOR & amp; EMBARRASSMENT & rdquo; - 최고 경영자.

씨티 그룹 (Citicorp)은 미 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)에 3 억 4500 만 달러 (최고액)의 벌금과 3 억 4200 만 달러를 지불 할 예정이다.

탄원서에 따르면 상인들은 2007 년 12 월 초부터 적어도 2013 년 1 월까지 음모에 참여했다.

Citi, JPMorgan 및 다른 은행의 거래자는 & ldquo; Cartel & rdquo;로 알려진 그룹의 일원이었습니다. 또는 & ldquo; The Mafia, & rdquo; 독점적 인 대화방에서 거의 매일 대화에 참여하고 거래 및 기타 고정 요금을 조정합니다.

은행의 행동은 '당혹감'이었습니다. & rdquo; 씨티 그룹의 CEO 인 마이크 코바트 (Mike Corbat)는 직원들에 대한 메모에서 로이터 통신에 의해 밝혔다.

코밧은 내부 조사가 곧 끝나야한다고 말했다. 지금까지 9 명이 해고되었습니다.

버지니아 대학의 법학 교수 인 브랜든 개럿 (Brandon Garrett)은 Citi 또는 JPMorgan과 비교되는 마지막 사례는 1989 년 Drexel Burnham Lambert였다. 미국의 주요 금융 기관이 미국에서 형사 소송을 제기 한 것을 포함한다.

범죄 혐의에 대한 JP 모건의 주식은 2010 년 7 월부터 2013 년 1 월까지 5 억 5 천만 달러에 달했으며 연방 준비 은행에 3 억 4200 만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

JP 모건 체이스 (Sam Morgan Chase)는 반독점 혐의의 근거가되는 행위는 주로 단일 상인에게 귀속되는 것이라고 주장했다. 누가 해고 당했습니까?

뉴욕에서는 JP Morgan과 Citigroup의 주가가 각각 0.7 %와 0.8 % 하락했다.

& ldquo; 당신이 싫다면 & nbsp; 이해하지 못한다. & 이해하지 못한다. & rdquo;

영국의 Barclays는 24 억 달러의 벌금에 처해졌다. 직원들은 안토니 젠킨스 (Antony Jenkins) CEO의 서약에도 불구하고 은행의 고위험, 고액 보상 문화를 정교하기 위해 오해의 소지가있는 영업 관행에 계속해서 종사하고 있습니다.

Barclays & rsquo; 영업 직원은 고객에게 은행의 상인이 제공하는 것과 다른 가격을 제공합니다 ( "마크 업"이라고도 함). 이익을 높이기 위해 판매 직원은 마크 업을 생성하는 것이 가장 중요했습니다. 직원 한 명은 눈치 채지 못하면 시도 할 필요가 없습니다. & rdquo; & rdquo;

Barclays는 지난 달에 4 명의 상인을 해고했다. 뉴욕주의 은행 규제 기관인 벤자민로 스키 스키 (Benjamin Lawsky)는 유급 휴가를 받거나 유급 휴가를받은 다른 4 명을 해고 할 것을 은행에 명했다.

Barclays는 외환 관련 합의를 커버하기 위해 32 억 달러를 배정했다. 투자자들이 외환 스캔들에 대한 불확실성 제거를 환영하면서 은행의 주식은 18 개월 만에 3 % 이상 상승했다.

UBS는 미국 관리들에게 부정 행위를보고 한 최초의 회사입니다. 유죄를 인정하고 부분적으로 외환 관행에 기반한 Libor 기준 금리 조작보다 비 기소 합의 위반으로 2 억 3 백만 달러의 형벌을 지불 할 것입니다.

스위스 최대 은행 인 UBS는 외환 시장 조작 시도에 대해 연방 준비 은행에 3 억 4200 만 달러를 지불 할 예정이다.

로얄 뱅크 오브 스코틀랜드 (Royal Bank of Scotland)는 연방 정부에 3 억 9,500 만 달러의 벌금과 274 백만 달러의 벌금을 부과 할 예정이다.

미국 중앙 은행은 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)에 2 억 500 만 달러의 벌금을 부과하는 등 외환 시장에서 불안전하고 불건전 한 관행에 대해 6 개 은행에 벌금을 부과했다.

UBS의 벌금은 예상보다 낮았고, 주식이 6 년 반 만에 최고치로 상승하는 것을 도왔습니다.

외국환 환율 조작에 대한 세계적인 조사에 따라 규제가없는 외환 시장이 견고하게 묶여 거래가 자동화됩니다. 남아프리카 공화국 당국은 이번 주 자신들의 조사를 시작할 것이라고 발표했다.

취리히의 조슈아 프랭클린, 캐서린 바트 (Katharina Bart), 올리버 허트 (Jathua Franklin)의 Lindsay Dunsmuir와 Sarah Lynch의 추가보고; Carmel Crimmins와 Karen Freifeld의 글; Jane Merriman, Ruth Pitchford, 김소영, Jeffrey Benkoe 및 Lisa Shumaker 편집.

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